Blog
Şirket analizi ve uyum üzerine rehberler
KYB, resmi kaynaklar, imza yetkisi, nihai faydalanıcı ve tedarikçi riski: hukuk, finans ve uyum ekipleri için pratik yazılar.
- Uyum
KYB nedir? Know Your Business süreci adım adım
KYB (Know Your Business) nedir, KYC'den farkı ne, hangi kurumlar için zorunlu? Şirket müşteri ve tedarikçilerini doğrulamak için adım adım KYB kontrol listesi.
· 6 dk okuma - Resmi kaynaklar
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: şirket sorgulamada neden esas kaynak?
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) nedir, ilanlar nasıl görüntülenir, hangi hususlar tescil ve ilan edilir, tescil ve ilanın hukuki sonucu nedir? TTK hükümleriyle şirket sorgulama rehberi.
· 7 dk okuma - Uyum
Nihai faydalanıcı (UBO) nedir, nasıl tespit edilir?
Nihai faydalanıcı (UBO) kimdir, %25 eşiği nasıl uygulanır, dolaylı ortaklık nasıl hesaplanır? Gerçek faydalanıcı tespiti için adım adım rehber ve sık yapılan hatalar.
· 6 dk okuma - Uyum
MASAK yükümlüleri tüzel kişi müşterilerini nasıl tanır?
Tedbirler Yönetmeliği'ne göre şirket müşterilerde kimlik tespiti nasıl yapılır? Alınacak bilgiler, teyit belgeleri, gerçek faydalanıcı tespiti, riskli ülke kuralları ve sürekli izleme: yükümlüler için uygulama rehberi.
· 7 dk okuma - Tedarikçi yönetimi
Tedarikçi risk değerlendirmesi: sözleşme öncesi 8 kontrol
Yeni tedarikçi veya iş ortağıyla sözleşme imzalamadan önce yapılması gereken 8 kontrol: faaliyet durumu, imza yetkisi, ortaklık yapısı, vergi borcu, ihale yasağı, konkordato ve yaptırım taraması.
· 6 dk okuma - Hukuki inceleme
Konkordato, iflas ve tasfiye: sicil kayıtlarından nasıl anlaşılır?
Bir şirketin konkordato, iflas veya tasfiye sürecinde olduğu ticaret sicili ve mahkeme ilanlarından nasıl anlaşılır? Geçici mühlet, kesin mühlet, tasfiye memuru ve terkin kayıtları rehberi.
· 6 dk okuma - Resmi kaynaklar
Şirket sorgulama için resmi kaynaklar rehberi (2026)
Türkiye'de şirket sorgulama hangi resmi kaynaklardan yapılır? MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi, GİB, KAP, EKAP, TÜRKPATENT, SPK ve yaptırım listeleri: her kaynakta ne bulunur?
· 7 dk okuma